Argentina se sitúa en el puesto número 21 del ranking
de cuentas ocultas en la sucursal suiza del banco HSBC y es el séptimo país a
nivel mundial con mayor cantidad de clientes según la lista del ex técnico
informático del HSBC Hervé Falciani.
Personalidades y empresas argentinas abrieron en tan
sólo dos años unas 2.552 cuentas
sin declarar por valor de unos $3.505 millones de dólares.
Según las bases de datos que
obtuvo el diario francés Le Monde, cuya información compartió con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), son un
total de 106.498 clientes, de los cuales 4.620 son argentinos.
Además de personalidades famosas del mundo del
espectáculo del deporte o de la política, se dio a conocer el listado de las 13
compañías argentinas con más fondos en la entidad suiza: Grupo Fortabat
(101.306.936), Cablevisión (85.212.848), Central Puerto (82.277.040),
Multicanal (20.879.626), Telecom Argentina (18.822.872), Caja de Valores
(17.625.840), Mastellone Hnos. (16.272.217), LKM Laboratorio (13.983.849),
Grupo Angulo (12.880.864), Simón Zeitune e Hijo (9.101.249), Loma Negra
(6.949.722), Edesur (5.177.662), Central Térmica Güemes (4.136.331).
Según informó La
Nación, estas 13 empresas depositaron más de 393 millones de
dólares entre los años 2006 y 2007 en la sucursal Ginebra del HSBC, monto
que equivale a tan sólo un 10% de todos los fondos vinculados a nuestro país.
Ayer la filial suiza del
banco británico HSBC emitió un comunicado en su defensa: HSBC Suiza “ha
emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios
sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”,
indicó el director general de la filial, Franco Morra.
Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino radicado en Londres que
maneja el fondo de inversión Gems que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre
acciones, bonos y otros activos financieros, figura al tope del ranking global
del HSBC.
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del
banco, Hervé Falciani, entregó a
las autoridades de Francia. El dato fue obtenido por el diario Le Monde y
luego difundido a nivel local por La Nación.
Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes,
traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Entre otros, David
Bowie, Tina Turner, el rey de Marruecos, el motociclista Valentino Rossi, los
pilotos Michael Schumacher y Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el
actor John Malkovich y el diseñador Valentino.
“El HSBC habría favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y
dictadores que guardaban en Suiza más de US$ 100.000 millones. Estas
revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional
y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco
ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo”,
anunciaba la página web donde el ICIJ difundió la información.
La Argentina ocupa el octavo lugar entre los países con mayor cantidad
de clientes registrados en el HSBC de Ginebra, superando a Estados Unidos.
Se trata de 3.642 clientes
que depositaron en el 2006 más de US$
3.500 millones.
Entre los más de 3600 clientes con cuentas abiertas
en el HSBC también aparecen empresarios kirchneristas como Juan
Carlos Relats, Raúl
Moneta y cercanos al
Gobierno como los Werthein, entre otros. Claro que
ellos no fueron mencionados cuando el Gobierno denunció en noviembre pasado a
empresarios y políticos por supuesta evasión impositiva. En esa ocasión solo
hizo trascender, por ejemplo, los nombres del diputado de la Coalición Cívica
Alfonso Prat Gay, del directivo del HSBC local, Gabriel Martino, de la familia
Rodríguez Larreta, el ex juez Martín Silva Garretón y de directivos de
Cablevisión.
La investigación pudo concretarse luego de que los
medios de comunicación Le Monde y el ICIJ consiguieron la base de datos del
HSBC que el ex directivo Hervé Falciani de ese banco entregó al gobierno de
Francia
Ex administrador de hoteles K
El ICIJ detectó que 3642 clientes de Argentina del
HSBC depositaron en el 2006 más de 3.500 millones de dólares. Uno de los casos
que no dejó trascender el gobierno es el del recientemente fallecido empresario
K Juan Carlos Relats, ex administrador del hotel Los Sauces de la familia
Kirchner. Según su registro, Relats había abierto la cuenta en el 2002 y llegó
a depositar entre el 2006 y 2007 6.585.953 dólares. En la parte de comentarios
de la cuenta dice que a fines del 2005 llamó un intermediario al banco que
identifican como “Ignacio del Carril” para pedir la renovación del depósito a
60 días.
El estudio jurídico Mossack & Fonseca de Panamá
que creó las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez y que funcionan en Nevada,
Estados Unidos, también aparece con varias cuentas propias y de sus miembros.
Otro de los que el Gobierno omitió dejar trascender
su nombre, es el ex banquero menemista y actual empresarios de medios K, Raúl
Moneta, quien ya había tenido una causa por evasión impositiva por haber sacado
del país 4.500 millones de dólares a través del Federal Bank de Bahamas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario